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      2015年度股東大會通知

      來源:萊泰園林 時間:2016-07-26 10:10:18

       公告編號:2016-006
       
      證券代碼:837673           證券簡稱:萊泰園林         主辦券商:中信建投
       
      河南萊泰園林股份有限公司
       2015 年年度股東大會通知公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開基本情況
      (一)股東大會屆次
      本次會議為 2015 年年度股東大會 
      (二)召集人
      本次股東大會的召集人為董事會。
      (三)會議召開的合法性、合規性  
      2016 年 6 月 20 日,公司召開第一屆董事會第五次會議,依照法定程序作出召開公司 2015 年年度股東大會的決議,并于 6 月 22日通過郵件向公司在冊所有股東告知召開 2015 年年度股東大會事宜 ,根據公司章程規定,公司年度股東大會應于上一個會計年度完結之后的 6 個月內召開,但由于公司股票于 2016 年 6 月 16 日起在全國股份轉讓系統掛牌公開轉讓,根據公司法規定年度股東大會應在召開 20 日前以臨時公告方式向股東發出通知,故公司 2015 年年度股東大會召開日期順延至 2016 年 7 月 14 日。該等延期雖不符合公司章程“公司年度股東大會應當于上一會計年度結束后的 6個月內舉行”之規定,但鑒于公司董事會并未怠于行使其作為召集人的職責,本次公告的日期亦滿足召開年度股東大會應提前 20 天通知的要求,保障了股東的知情權,該等延期情形不影響本次股東大會召開的合法合規性。
      (四)會議召開日期和時間
       開始時間:2016 年 7 月 14 日下午 2:30 
      結束時間:2016 年 7 月 14 日下午 5:30
      (五)會議召開方式
       本次會議采用現場方式召開。
      (六)出席對象 
      1.股權登記日持有公司股份的股東。
       本次股東大會的股權登記日為 2016 年 7 月 8 日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
       2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
       3.公司聘請北京大成律師事務所見證律師。
      (七)會議地點
       鄭州市金水東路心怡路西南雅寶東方國際廣場 1 號樓 20 層會議廳
      二、會議審議事項
      1、《關于公司 2015 年度總經理工作報告的議案》 
      2、《關于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》
      3、《關于公司 2015 年度財務決算報告的議案》
      4、《關于公司 2016 年度財務預算的議案》
      5、《關于公司 2015 年審計報告的議案》
      6、《關于公司控股股東及其他關聯方 2015 年占用資金情況的議案》
      7、《關于預計 2016 年度日常性關聯交易的議案》
      8、《關于公司注冊地址變更的議案》
      9、《關于修改<公司章程>的議案》
      10、《關于公司 2015 年度監事會工作報告的議案》
      11、《關于補充確認關聯方為公司銀行貸款提供擔保的議案》
      12、《關于 2015 年年度股東大會召開時間的議案》
      13、《關于年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案》
      14、《關于續聘亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為2016 年度審計機構的議案》
      三、會議登記方法
       (一)登記方式
      1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證;
      2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、由委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡或持股憑證和代理人身份證;
      3、由法定代表人代表股東出席會議的,應出示身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡或持股憑證;
      4、法人委托非法定代表人出席會議的,應出示身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡或持股憑證。
      (二)登記時間
       2016 年 7 月 14 日下午 1:30-2:30
      (三)登記地點
       鄭州市金水東路心怡路西南雅寶東方國際廣場 1 號樓 20 層會議廳
      四、其他
       (一)會議聯系方式
       聯系人:吳霜露(董事會秘書)、龔珍強(證券事務助理)聯系電話:0371-55900171-6999/6888
       傳真:0371-55900172
       電子郵箱:Laitaiyuanlin123@163.com
       聯系地址:鄭州市金水東路中興路西南雅寶東方國際廣場 4 號樓23 層
       (二)會議費用   出席會議人員交通費、食宿費自理。
       (三)臨時提案   臨時提案請于會議召開十天前提交。 
      五、備查文件目錄
      (一)《河南萊泰園林股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》
      (二)《河南萊泰園林股份有限公司第一屆監事會第二次會議決議》

       
      河南萊泰園林股份有限公司董事會
       
      2016 年 6 月 22 日

       
       
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